廣東東鵬控股股份有限公司

  獨立董事關(guān)于資金占用、對外擔保的專項說明

 及第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》《公司獨立董事工作制度》

等有關(guān)規(guī)定，我們作為廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，謹對以下事項發(fā)表獨立意見：

  一、 獨立董事對公司對外擔保情況的獨立意見：

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保

若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為

的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）規(guī)定和要求，對公司2023年半年度對外擔保情

況進行了認真的核查，認為：

  公司建立了完善的對外擔保風險控制制度，報告期內(nèi)，公司對外擔保嚴格按

照法律法規(guī)、《公司章程》及《對外擔保管理制度》等的規(guī)定，履行了必要的審

議程序和披露義務(wù)，其決策程序合法、有效；不存在公司為控股股東、實際控制

人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況，也不存在對外擔保和以前年度發(fā)生并累計到本報

告期的對外擔保。

  本報告期，公司所發(fā)生的擔保事項均為本公司與合并報表范圍內(nèi)的全資子公

司或全資孫公司間提供的銀行授信融資擔保，不存在逾期的對外擔保事項，不存

在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應(yīng)承擔損失的情況。

  二、 獨立董事對控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨立

意見：

  我們對報告期內(nèi)控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進行核查

和監(jiān)督，認為：本報告期，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)

占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到本報告期的控股股東、實

際控制人及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

  三、獨立董事對2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立

意見：

  經(jīng)核查，2023年半年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、深圳證

券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資

金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司編

制的《董事會關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、

準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)的

規(guī)定，如實反映了公司2023年半年度募集資金實際存放與使用情況。

  四、獨立董事關(guān)于2023年半年度計提信用減值準備及資產(chǎn)減值準備的獨立

意見：

  獨立董事認為：本次公司計提信用減值準備及資產(chǎn)減值準備事項，符合《企

業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實際情況，更加客觀公允地反映了公司的

財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，有助于向投資者提供真實、完整、可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)和會計

信息，且決策程序合法有效，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司按有關(guān)會計政策計提信用減值準備及資產(chǎn)減值準備。

  五、獨立董事關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的獨立意見：

  德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的豐富

經(jīng)驗和良好的職業(yè)素質(zhì)，承辦公司財務(wù)審計業(yè)務(wù)以來，恪盡職守，遵循獨立、客

觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，所出具的審計報告能公

正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》規(guī)定，沒有損害公司及廣大股東利益。我們同意續(xù)聘德

勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意提交公

司2023年第二次股東大會審議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為獨立董事關(guān)于資金占用、對外擔保的專項說明及第五屆董事會

第二次會議相關(guān)事項的獨立意見簽署頁）

 獨立董事簽名：

     甘清仁        路曉燕           殷素紅

獨立

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