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山西一農(nóng)行行長(zhǎng)因網(wǎng)賭不惜挪用公款、詐騙數(shù)百萬(wàn)元,獲刑16年被終身禁業(yè)

①2015年至2020年期間,霍彬峰曾擔(dān)任山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行旗下支行行長(zhǎng)職務(wù)。因2018年底開(kāi)始參與網(wǎng)絡(luò)賭博,后盯上所在單位貸款資金和他人資金。②2021年底,霍彬峰因詐騙罪、挪用公款罪,被法院判刑16年。

財(cái)聯(lián)社8月16日訊(記者 彭科峰)都說(shuō)遠(yuǎn)離黃賭毒,但總有銀行從業(yè)人員不以為意,最終從金領(lǐng)淪為階下囚。

8月15日晚間,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布信息,山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河北支行因?yàn)樾匠旯芾聿灰?guī)范行為,重大關(guān)聯(lián)交易未審批,違規(guī)發(fā)放貸款等事項(xiàng)被處罰,張衛(wèi)兵、田若激等多人被給予警告處罰,霍彬峰被終身禁業(yè)。


(資料圖片僅供參考)

這張罰單所涉及的問(wèn)題在業(yè)內(nèi)不算罕見(jiàn),霍彬峰為什么被頂格處以終身禁業(yè)?財(cái)聯(lián)社記者查詢裁判文書(shū)后發(fā)現(xiàn),2015年至2020年期間,霍彬峰曾擔(dān)任山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行旗下支行行長(zhǎng)職務(wù),但在2021年底已經(jīng)因詐騙罪、挪用公款罪,被法院判刑16年。

沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博 支行行長(zhǎng)借“薪易貸”挪用公款182萬(wàn)

文書(shū)資料顯示,山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行是國(guó)有資本參股的股份制公司。經(jīng)該行黨委會(huì)議研究決定,霍彬峰于2019年4月被聘任為該行某支行行長(zhǎng)。但上級(jí)部門(mén)并沒(méi)有料到,被霍彬峰于2018年底開(kāi)始參與網(wǎng)絡(luò)賭博,已經(jīng)負(fù)債累累。賭癮難戒的他,開(kāi)始動(dòng)起了歪心思。

2019年5月,山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行推出“薪易貸”貸款服務(wù),該貸款是面向陽(yáng)城的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)以及銀行、保險(xiǎn)、證券等單位在職正式人員發(fā)放的用于家庭消費(fèi)的貸款,以授信卡為載體,授信期限最長(zhǎng)為三年,授信額度為借款人上年度工資總額的2倍或3倍,可在授信期限和授信額度內(nèi)按照“一次核定,隨用隨貸,余額控制,周轉(zhuǎn)使用”的原則使用貸款,還款方式可選擇不定期還款等多種方式,結(jié)息方式為按月結(jié)息?!靶揭踪J”貸款辦理流程有調(diào)查、審查、審批等環(huán)節(jié),其中,審批環(huán)節(jié)由各支行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批。

檢方查明,2019年6月至11月,霍彬峰在擔(dān)任支行行長(zhǎng)期間,利用負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理、貸款審批等職務(wù)便利,以僅幫忙完成貸款任務(wù)、不承擔(dān)任何還款責(zé)任等理由,讓不明真相的親友曹某、王某甲等10人提供相關(guān)資料后在銀行辦理“薪易貸”貸款。

值得注意的是,為了使其中4名人員符合貸款要求,霍彬峰還向該銀行出具了4份虛假工資證明。在順利批下貸款之后,后霍彬峰將該10人貸款共計(jì)1849772.50元?dú)w個(gè)人使用,用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),至案發(fā)尚有1827265.02元無(wú)能力歸還。

還嫌錢(qián)不夠 行長(zhǎng)詐騙390萬(wàn)用于網(wǎng)賭

財(cái)聯(lián)社記者注意到,霍彬峰所犯罪名遠(yuǎn)不止挪用公款。據(jù)了解,2020年4月至5月間,霍彬峰在擔(dān)任支行行長(zhǎng)期間,以借款周轉(zhuǎn)、幫忙完成儲(chǔ)蓄任務(wù)為名,騙取6人錢(qián)財(cái),全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

比如,2020年4月30日,霍彬峰以幫忙完成儲(chǔ)蓄任務(wù)為名,騙取陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn)楊某甲60萬(wàn)元;2020年5月30日,霍彬峰以幫忙完成儲(chǔ)蓄任務(wù)為名騙取陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn)王某甲150萬(wàn)元。

據(jù)統(tǒng)計(jì),霍彬峰先后騙取楊某甲等6人現(xiàn)金共計(jì)390萬(wàn)元,全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。案發(fā)前,他僅僅退還43萬(wàn)元。楊某甲此后向有關(guān)部門(mén)報(bào)案,2020年年中,霍彬峰事發(fā)。當(dāng)年6月,他被免去支行行長(zhǎng)職務(wù),當(dāng)年8月,他被開(kāi)除并解除勞動(dòng)合同。

基于此,當(dāng)?shù)胤ㄔ涸趯徖碇兄赋?,本案中被害人被霍彬峰騙取款項(xiàng)共計(jì)390萬(wàn)元,但案發(fā)前霍彬峰已退還被害人原某甲3萬(wàn)元、李某甲20萬(wàn)元、王某甲20萬(wàn)元,案發(fā)前退還的該部分款項(xiàng)可不計(jì)入詐騙犯罪數(shù)額,但應(yīng)作為從重情節(jié)予以考慮。

法院認(rèn)定詐騙罪、挪用公款罪成立 判刑16年

財(cái)聯(lián)社記者獲悉,2021年1月8日,霍彬峰被陽(yáng)城縣公安局刑事拘留,后于當(dāng)年2月10日被陽(yáng)城縣公安局執(zhí)行逮捕。

2021年11月,山西省陽(yáng)城縣人民法院開(kāi)庭審理霍彬峰一案。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,霍彬峰以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大;霍彬峰身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用公款進(jìn)行非法活動(dòng),情節(jié)嚴(yán)重,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。

審理期間,霍彬峰提出,在“薪易貸”系列案件中,他已向銀行歸還的利息17余萬(wàn)應(yīng)當(dāng)在挪用公款犯罪數(shù)額中予以扣除,但法院認(rèn)為其以違規(guī)貸款方式挪用公款歸個(gè)人使用,其為了事實(shí)真相不被發(fā)現(xiàn)而按月支付的利息屬于為實(shí)施犯罪行為支付的財(cái)物,不能用于折抵其挪用公款的犯罪數(shù)額。

最終,法院裁定,霍彬峰犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金三十萬(wàn)元;犯挪用公款罪,判處有期徒刑五年六個(gè)月;數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十六年,并處罰金三十萬(wàn)元。

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