證券代碼：605069??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正和生態(tài)???????公告編號(hào)：2023-038

【資料圖】

???北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議經(jīng)全體董事同意，豁免會(huì)議提前通知日期。本次會(huì)議于?2023

年?8?月?22?日以郵件及短信等通訊形式向全體董事發(fā)出通知，于?2023?年?8?月?23

日以通訊和現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?6?名，實(shí)際出席董事?6

名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張熠君女士主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

??表決結(jié)果：同意?6?票；反對(duì)?0?票；棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)

境治理股份有限公司關(guān)于為子公司提供貸款擔(dān)保的公告》

????????????????????????（公告編號(hào)：2023-040）。

??特此公告。

???????????????北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會(huì)

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