（股票代碼：600191）

     會 議 資 料

     股權(quán)登記日：2023-09-12

(資料圖片)

     會議召開日：2023-09-15

            會   議   議       程

序號              會   議   內(nèi)   容

一    主持人宣布大會開幕

二    介紹出席本次現(xiàn)場股東大會股東出席情況

三    選舉現(xiàn)場會議監(jiān)票人、記票人

四    對如下議案進(jìn)行逐項(xiàng)審議并表決：

     對上述議案現(xiàn)場表決情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并公布現(xiàn)場會議表決

五

     結(jié)果

六    律師對公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會出具法律意見書

七    會議閉幕

議案一

            關(guān)于變更公司注冊地址的議案

各位股東：

   基于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將注冊地址由“內(nèi)蒙古

自治區(qū)包頭市國家稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南路”變更為“內(nèi)

蒙 古 自 治 區(qū) 包 頭 市 東 河 區(qū) 鋁 業(yè) 大 道 40 號 ” ； 郵 政 編 碼 由

“014030”變更為“014045”，具體以工商變更登記為準(zhǔn)。

   授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)章程工商備案事宜，授權(quán)期限

自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

   請各位股東審議。

                      包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案二

                  關(guān)于修訂公司章程的議案

各位股東：

      根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，

結(jié)合公司發(fā)展需要，對公司章程部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂情

況如下：

          修改前                      修改后

第五條   公司住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包 第五條        公司住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包

頭市國家稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南 頭市東河區(qū)鋁業(yè)大道 40 號          郵政編

路   郵政編碼：014030         碼：014045

    第四十四條 有下列情形之一的，        第四十四條 有下列情形之一的，

公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召 公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召

開臨時(shí)股東大會：                開臨時(shí)股東大會：

    （一）董事人數(shù)不足本章程所定         （一）董事人數(shù)不足本章程所定

人數(shù)的 2/3(即少于 5 人)時(shí)；      人數(shù)的 2/3 時(shí)；

    （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收         （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收

股本總額 1/3 時(shí)；             股本總額 1/3 時(shí)；

    （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%      （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%

以上股份的股東請求時(shí)；             以上股份的股東請求時(shí)；

    （四）董事會認(rèn)為必要時(shí)；           （四）董事會認(rèn)為必要時(shí)；

    （五）監(jiān)事會提議召開時(shí)；           （五）監(jiān)事會提議召開時(shí)；

    （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)         （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或本章程規(guī)定的其他情形。           章或本章程規(guī)定的其他情形。

  第八十三條   董事、監(jiān)事候選人名     第八十三條   董事、監(jiān)事候選人名

單以提案的方式提請股東大會表決。      單以提案的方式提請股東大會表決。

  董事候選人提名方式和程序：第一       董事候選人提名方式和程序：第一

屆董事會的董事候選人由公司發(fā)起人提 屆董事會的董事候選人由公司發(fā)起人提

名；第二屆及以后董事的選舉或更換由 名；第二屆及以后董事的選舉或更換由

董事會提名，或由單獨(dú)或合并持有公司 董事會提名，或由單獨(dú)或合并持有公司

  監(jiān)事候選人提名方式和程序：第一       監(jiān)事候選人提名方式和程序：第一

屆監(jiān)事會的股東代表監(jiān)事候選人由公司 屆監(jiān)事會的股東代表監(jiān)事候選人由公司

發(fā)起人提名；第二屆及以后股東代表監(jiān) 發(fā)起人提名；第二屆及以后股東代表監(jiān)

事的選舉或更換由監(jiān)事會提名，或由單 事的選舉或更換由監(jiān)事會提名，或由單

獨(dú)或合并持有公司 3%以上股份的股東提 獨(dú)或合并持有公司 3%以上股份的股東提

名。監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事，經(jīng)職工 名。監(jiān)事會中的職工代表監(jiān)事，經(jīng)職工

代表大會選舉產(chǎn)生。             代表大會選舉產(chǎn)生。

  董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、       董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、

監(jiān)事的簡歷和基本情況。股東大會就選 監(jiān)事的簡歷和基本情況。股東大會就選

舉董事進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)實(shí)行直接投票制； 舉董事進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)實(shí)行直接投票制；

就選舉監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，可以根據(jù)股東 就選舉監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，可以根據(jù)股東

大會的決議，實(shí)行直接投票制。        大會的決議，實(shí)行直接投票制。

                        公司股東大會選舉兩名以上獨(dú)立董

                      事的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。

                        中小股東表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并披

                      露表決結(jié)果。

  第一百零八條 董事會行使下列        第一百零八條 董事會行使下列

職權(quán)：                   職權(quán)：

（一）召集股東大會，并向股東大會 （一）召集股東大會，并向股東大會

報(bào)告工作；                 報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；         （二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方 （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方

案；                 案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、 （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、

決算方案；              決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌

補(bǔ)虧損方案；             補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂利潤分配政策的調(diào)整或變 （六）制訂利潤分配政策的調(diào)整或變

更方案；               更方案；

（七）制訂公司增加或者減少注冊資 （七）制訂公司增加或者減少注冊資

本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（八）擬訂公司重大收購、收購本公 （八）擬訂公司重大收購、收購本公

司股票或者合并、分立、解散及變更 司股票或者合并、分立、解散及變更

公司形式的方案；           公司形式的方案；

（九）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定 （九）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定

公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn) 公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)

抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān) 抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)

聯(lián)交易等事項(xiàng)；            聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董 （十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董

事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或 事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或

者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高 者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高

級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng) 級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)

懲事項(xiàng)；               懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；   （十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂本章程的修改方案；    （十三）制訂本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；    （十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會提請聘請或更換 （十五）向股東大會提請聘請或更換

為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；      為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；

（十六）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并 （十六）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并

檢查經(jīng)理的工作；           檢查經(jīng)理的工作；

（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

或本章程授予的其他職權(quán)。       或本章程授予的其他職權(quán)。

  公司董事會設(shè)立審計(jì)委員會、戰(zhàn)     公司董事會設(shè)立審計(jì)委員會、戰(zhàn)

略委員會、提名委員會、薪酬與考核 略委員會、提名委員會、薪酬與考核

委員會四個(gè)相關(guān)專門委員會。專門委 委員會四個(gè)相關(guān)專門委員會。專門委

員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董 員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董

事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董 事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董

事會審議決定。專門委員會成員全部 事會審議決定。專門委員會成員全部

由董事組成，其中審計(jì)委員會、提名 由董事組成，其中審計(jì)委員會、提名

委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董 委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董

事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會 事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會

的召集人為會計(jì)專業(yè)人士。董事會負(fù) 的召集人為會計(jì)專業(yè)人士。審計(jì)委員

責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專 會成員為不在公司擔(dān)任高級管理人員

門委員會的運(yùn)作。           的董事。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會

                   工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。

   本次章程修訂中涉及的注冊地址變更內(nèi)容，最終以政府主管

部門核定為準(zhǔn)。

   請各位股東審議。

               包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案三

        關(guān)于修訂公司《獨(dú)立董事制度》的議案

各位股東：

 為進(jìn)一步完善公司治理制度，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理

辦法》等法律法規(guī)，特修訂本制度。具體內(nèi)容詳見公司于 2023

年 8 月 30 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《包頭華資實(shí)業(yè)股

份有限公司獨(dú)立董事制度》。

  請各位股東審議。

            包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案四

       關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案

各位股東：

  本議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海

證券交易所網(wǎng)站上的《包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司股東大會議事

規(guī)則》。

  請各位股東審議。

             包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案五

      關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案

各位股東：

 本議案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日刊登在上海證券

交易所網(wǎng)站上的《包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

 請各位股東審議。

             包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案六

       關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案

各位股東：

  本議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海

證券交易所網(wǎng)站上的《包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理

制度》。

  請各位股東審議。

               包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

議案七

      關(guān)于修改公司《對外投資管理制度》的議案

各位股東：

 本議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海證

券交易所網(wǎng)站上的《包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司對外投資管理制

度》。

  請各位股東審議。

               包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

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