證券代碼：601168        證券簡稱：西部礦業(yè)       公告編號(hào)：2023-044

(資料圖片僅供參考)

               西部礦業(yè)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 8 月 14 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：青海省西寧市城西區(qū)五四大街 52 號(hào)公司辦公樓

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

總數(shù)的比例（%）                                  39.4760

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

和《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  永寧列席會(huì)議；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  增資的議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型           同意                      反對(duì)                 棄權(quán)

          票數(shù)             比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                        （%）                 （%）               （%）

 A股       939,894,824   99.9129   819,300   0.0871        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)           比例        票數(shù)         比例      票數(shù)        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對(duì)                  棄權(quán)

              票數(shù)         比例        票數(shù)           比例     票數(shù)        比例

                        （%）                     （%）             （%）

       A股   825,715,899 87.7754 114,998,225 12.2246         0   0.0000

(二)     累積投票議案表決情況

                                              得票數(shù)占出席

議案                                                        是否

             議案名稱                  得票數(shù)        會(huì)議有效表決

序號(hào)                                                        當(dāng)選

                                              權(quán)的比例（%）

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

議 案 議案名稱                            得票數(shù)              得票數(shù)占出       是否

序號(hào)                                                   席會(huì)議有效       當(dāng)選

                                               表決權(quán)的比

                                               例（%）

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

       會(huì)獨(dú)立董事

議 案 議案名稱                         得票數(shù)           得票數(shù)占出 是否

序號(hào)                                             席會(huì)議有效 當(dāng)選

                                               表決權(quán)的比

                                               例（%）

       會(huì)非職工監(jiān)事

       會(huì)非職工監(jiān)事

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱            同意                反對(duì)           棄權(quán)

序號(hào)                 票數(shù)          比例       票數(shù)   比例      票數(shù) 比例

                              （%）            （%）         （%）

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)董事

       生為公司第八

       屆董事會(huì)獨(dú)立

       董事

        生為公司第八

        屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        生為公司第八

        屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事

        生為公司第八

        屆監(jiān)事會(huì)非職

        工監(jiān)事

        生為公司第八

        屆監(jiān)事會(huì)非職

        工監(jiān)事

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無。

三、      律師見證情況

律師：王存良、徐翔

       本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果

符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定，合法有效。

       特此公告。

                                         西部礦業(yè)股份有限公司

                                                董事會(huì)

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?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞：