近日，中國國家稅務總局最新公布了《重大稅收違法失信案件信息公布辦法》。《辦法》規(guī)定：

納稅人欠繳應納稅款，采取轉(zhuǎn)移或隱匿財產(chǎn)手段妨礙稅務機關(guān)追繳，欠繳稅款金額10萬元(人民幣)以上的，納稅人的納稅信用級別，將直接判為“D級”。對于此類納稅人，稅務機關(guān)將通知出入境管理機關(guān)，阻止其出境。

此外，D級納稅人還將面臨多項懲戒措施——比如禁止部分高消費行為、限制擔任相關(guān)職務、金融機構(gòu)融資授信參考等?！掇k法》將于2019年1月1日起施行。

事實上，隨著技術(shù)不斷成熟，體制不斷完備，在許多領(lǐng)域，與僑密切相關(guān)的政策已然更新，風險紅線愈發(fā)清晰!但令人擔憂的是，由于種種原因，部分僑胞的訊息的意識遠未跟上。

小僑為您梳理華僑華人最該注意的幾份“黑名單”收好這份警示錄!切勿在違法的邊緣試探!

“螞蟻搬家”？上外匯局關(guān)注名單！

12月6日，中國國家外匯管理局公開通報了15例外匯違法違規(guī)行為，涉案主體包括4家銀行、4家企業(yè)和7名個人，總罰款金額約1700萬元人民幣。

外匯局首次披露，被通報的4家企業(yè)和7名個人的處罰信息，將納入央行征信系統(tǒng)。

此次被通報的7名個人，有4人因為用地下錢莊非法買賣外匯被罰，有3人因分拆逃匯被罰。

非法買賣外匯的4人中，江蘇籍徐某和遼寧籍馮某都是在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規(guī)金額分別折合265.98萬元人民幣和1081.79萬元人民幣，分別被罰款32萬元人民幣和130萬元人民幣。

分拆逃匯的3人都是要非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，他們利用其他人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶。

其中，吉林籍隋某涉案金額和罰款金額最大。隋某利用173名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，用于購買境外房產(chǎn)等，非法轉(zhuǎn)移資金合計1205.65萬加元，被處以罰款300.9萬元人民幣。

那么，哪些行為會導致自己被列入“關(guān)注名單”?

為防范個人項下資金流動風險，外匯局規(guī)定，5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個個人或機構(gòu);

個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔;

同一個人將外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃至5個以上直系親屬等，都將被認定為個人分拆結(jié)售匯行為，而進入“關(guān)注名單”。

不文明旅游留記錄？出行將受限！

隨著經(jīng)濟的發(fā)展、人們文化素養(yǎng)的提高，旅游當中的種種不文明行為越來越為人所詬病。

在國家旅游局發(fā)布《國家旅游局關(guān)于旅游不文明行為記錄管理暫行辦法》后，如果有旅游不文明行為記錄，也將被列入“黑名單”。

根據(jù)規(guī)定，“旅游不文明行為記錄”信息保存期限為1年至5年，在此期間，個人信用記錄和出行都將受到影響：

1、旅游主管部門可以將旅游者的相關(guān)信息納入不文明行為記錄，向社會公布，并向公安、海關(guān)、檢驗檢疫、邊檢、交通、金融等部門和機構(gòu)、行業(yè)組織及相關(guān)經(jīng)營者通報。

2、有關(guān)部門和機構(gòu)、行業(yè)組織、經(jīng)營者可以根據(jù)職責權(quán)限在征信系統(tǒng)中記錄，采取在一定期限內(nèi)限制出境旅游、邊境旅游、參加團隊旅游、乘坐航班等懲戒措施。

3、對于列入“黑名單”的游客，景區(qū)可以進行限制或拒絕。

2018年9月底，文化和旅游部最新公布了一批旅游不文明行為記錄，三名游客“光榮上榜”。

其中，河北游客王某、張某在馬來西亞水上清真寺的矮墻上跳熱舞，違反了當?shù)刈诮探?湖北游客彭某在大理市游玩的過程中用兒童玩具擊傷紅嘴鷗。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，三名游客被納入旅游不文明游客記錄，期限均為3年。截至目前，已有35人被納入旅游“黑名單”。

信譽不好有案底？再申簽證頻遭拒！

據(jù)加拿大聯(lián)邦法院公布的資料，楊某的女兒在2011年從中國移民加拿大，并在加拿大結(jié)婚生子。

同一年，楊某夫婦第一次遞交了臨時簽證申請，想赴加拿大看望女兒女婿和他們的兩個孩子。

然而，簽證官拒絕了楊某夫婦的申請。在其后的七年里，他們又連續(xù)申請了11次，但是都遭拒絕。

老人心里又氣又委屈，2017年3月，在女兒和女婿的幫助下，楊某夫婦以“簽證官做出錯誤決定”為由，一紙訴狀，將簽證中心告上聯(lián)邦法院。

2018年3月，聯(lián)邦法院判定楊姓夫婦敗訴，簽證中心拒簽理由充分，法庭將不會推翻簽證官的決定。

那么，是什么導致楊某夫婦怎么都出不了國?

原來，這家人在誠信上有前科。根據(jù)法庭出示的證據(jù)，這對夫婦的女兒在加拿大有不良信用卡記錄，女婿還有犯罪記錄，二人信譽度都較差。

別說是長居海外的華僑華人了，就是曾在境外不同國家短暫居留，是否在信譽記錄上留有污點都很重要。

張先生一家曾多次出境游，每次簽證都順利通過，申請起來得心應手。

可今年再去美國，面簽了兩次后，仍然拿不下來。明明各項材料一應俱全，回答的時候游刃有余……張先生一家百思不解。

后來經(jīng)人點撥，張先生才記起，一年前去澳大利亞旅游時，曾在當?shù)爻鲞^一點交通事故，沒有按照當?shù)匾?guī)定來處理，被警方扣了車。

沒想到，在澳大利亞的經(jīng)歷居然會影響去美國的申請。

要知道，美國與英國、加拿大、澳大利亞是共享簽證信息的。

共享信息包括生物特征信息、個人基礎(chǔ)信息、簽證和出入境信息以及安全背景調(diào)查信息，通過這些信息，可識別出申請失敗者、被驅(qū)逐者、海外難民移居申請被拒者以及試圖利用假身份入境者。

也就是說，如果你去過以上國家，并留有不良記錄，會在多個國家的使領(lǐng)館簽證處和移民局被匹配和關(guān)聯(lián)。

偽造海外學歷？教育部出手打假！

2018年4月8日，教育部留學服務中心發(fā)布公告稱：

為維護國(境)外學歷學位認證的嚴肅性，褒揚誠信，懲戒失信，即日起在中國留學網(wǎng)開設專欄，對國(境)外學歷學位認證申請過程中查處的失信行為進行公示。

公示顯示，共202人在留學服務中心復核中，被查出在申請國(境)外學歷學位認證時，所提交的認證申請材料包含虛假、偽造或無效的信息資料。

目前，留學服務中心已從國外學歷學位認證書查詢系統(tǒng)中撤銷了該等申請人所持認證書的查詢結(jié)果。

同時，留學服務中心向該等申請人發(fā)送了“返還已撤銷認證書”通知，失信人寄回原認證書后，才能取消公示。

除此以外，留學服務中心還公布了72位申請人在國(境)外學歷學位認證過程中提交虛假申請材料或不實信息的行為。

每個人的姓名后都被詳細記載了該人員在申請何所學校、何種學位時，偽造了何種虛假信息，失信行為一覽無余。

事關(guān)政策風險，事關(guān)法律紅線!無論出行出境還是錢袋子，

上述樁樁件件，華僑華人都馬虎不得!

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