恒豐銀行部門老總非法套取710余萬(wàn),還送領(lǐng)導(dǎo)6萬(wàn),被判刑6年
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊,近日,裁判文書(shū)網(wǎng)披露的一則文書(shū)顯示,原任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理彭某犯貪污罪、受賄罪、行賄罪、職務(wù)侵占罪一案,終審判決彭某有期徒刑六年,并處罰金人民幣50萬(wàn)元。
2016年2月至6月,被告人彭某利用擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利,安排部門工作人員,編造虛假咨詢合同,通過(guò)五公司開(kāi)具發(fā)票,套取恒豐銀行青島分行費(fèi)用共計(jì)7106817.2元。其中,2016年上半年彭某應(yīng)配置業(yè)績(jī)獎(jiǎng)1695193.20元;彭某通過(guò)報(bào)銷費(fèi)用的途徑獲得的恒豐銀行青島分行應(yīng)繳而未給彭某繳納的社保、公積金合計(jì)179602.53元;因金融創(chuàng)新部上半年費(fèi)用透支,為防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),在計(jì)財(cái)部要求下交回280萬(wàn)元,并補(bǔ)交了70萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)抵押金;金融創(chuàng)新部員工倪某、曹某分別從彭某處報(bào)銷領(lǐng)取費(fèi)用1.9萬(wàn)元、6萬(wàn)元,合計(jì)7.9萬(wàn)元;與機(jī)構(gòu)金融部共同營(yíng)銷花費(fèi)53.915萬(wàn)元。將其中剩余的1113871.47元非法占為己有。
2016年9月,被告人彭某利用職務(wù)便利,將套取公款中的280萬(wàn)元以個(gè)人定期存單形式交由恒豐銀行青島分行計(jì)劃財(cái)務(wù)部保管。2017年11月,彭某將該280萬(wàn)元提現(xiàn)上交恒豐銀行青島分行,并非法占有期間產(chǎn)生的利息31941.78元。
2017年1月,被告人彭某利用擔(dān)任恒豐銀行青島分行金融創(chuàng)新部總經(jīng)理職務(wù)便利,向某公司法定代表人商某、總經(jīng)理李某2索要其公司分潤(rùn)費(fèi)72177.6元,用于抵扣其賒欠某購(gòu)物卡余款,商某安排李某2辦理。2017年3月,李某2將該72177.6元分潤(rùn)費(fèi)做賬抵扣彭某賒欠某購(gòu)物卡余款。
2016年2月,被告人彭某為感謝時(shí)任恒豐銀行青島分行副行長(zhǎng)(主持工作)的李某3(另案處理)將其安排至恒豐銀行青島分行工作,并將該行互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)交由其負(fù)責(zé),在廈門一酒店將60000元現(xiàn)金送給李某3。
原審法院認(rèn)為,被告人彭某利用職務(wù)上的便利,通過(guò)侵吞、騙取方式非法占有單位公共財(cái)物,數(shù)額巨大;利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物,數(shù)額較大;為謀取不正當(dāng)利益,給予國(guó)家工作人員以財(cái)物,數(shù)額較大;其行為分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、行賄罪,依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。彭某有索賄情節(jié),依法應(yīng)當(dāng)從重處罰;該自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕處罰;該自愿退繳違法所得,可以酌情從輕處罰。綜上,根據(jù)被告人彭某犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、行為的社會(huì)危害性及控辯雙方的意見(jiàn),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第一條第一款、第十九條之規(guī)定,作出判決:
認(rèn)定被告人彭某犯貪污罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元;犯受賄罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元;犯行賄罪,判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;被告人彭某貪污犯罪違法所得人民幣1145813.25元,依法發(fā)還被害單位恒豐銀行青島分行;違法所得人民幣72177.6元,予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù),由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
宣判后,彭某提出上訴。
二審法院認(rèn)為,原審判決認(rèn)定上訴人彭某犯貪污罪、受賄罪、行賄罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定性準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原判。
本裁定為終審裁定。
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