涉案金額43億。

8月4日，廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院（以下簡稱“玉林區(qū)法院”）對備受社會各界關(guān)注的“斑美拉”特大傳銷案進(jìn)行一審宣判，余石容等19名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，并處罰金2.7億多元，依法沒收財產(chǎn)約7億元，追繳后均上繳國庫。

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該起特大傳銷案是玉州區(qū)法院建院以來審理的最大一宗傳銷刑事案件。該案偵查卷宗共550多卷，判決19名被告人，涉及會員3萬多人，涉案金額43億多元。該案順利審結(jié)，有力地打擊了非法傳銷活動，維護(hù)了社會經(jīng)濟的穩(wěn)定。

據(jù)玉林區(qū)法院官方微信公眾號，法院經(jīng)審理查明：2014年12月至2018年10月案發(fā)，被告人余石容與閉何成經(jīng)謀劃后，在中國香港注冊成立了亞洲斑美拉美容養(yǎng)生機構(gòu)有限公司（以下簡稱“斑美拉公司”）、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司、廣州斑美拉產(chǎn)品有限公司南寧分公司、斑美拉生物醫(yī)藥科技（天津）有限公司等涉?zhèn)麂N企業(yè)。

隨后，自2015年下半年開始，被告人余石容、閉何成以上述企業(yè)及美容產(chǎn)品為平臺，以銷售“容璽排毒套餐”、“容璽護(hù)膚套餐”美容產(chǎn)品為由，建立了加會員、拉人頭、發(fā)展層級下線、限定進(jìn)貨量，做不同等級代理、通過其上下層級購買產(chǎn)品提獲報酬，以獲取非法利益的傳銷模式。

對于各層級代理商的資格，斑美拉公司規(guī)定：由高到低劃分為特級代理商、一級代理商、二級代理商、三級代理商、普通會員五個等級。新加入者購買一套美容產(chǎn)品（9800元）成為普通會員，要成為特級代理商到三級代理商，須交納4.5萬元至150萬元不等來購買產(chǎn)品。此外，斑美拉公司還規(guī)定了三種獲利方式：“零售利潤”、“批發(fā)差價”、“感恩提成”。

法院審理發(fā)現(xiàn)，被告人余石容、閉何成管理的斑美拉公司及一系列有關(guān)企業(yè)，在整個傳銷組織體系中處于核心主導(dǎo)地位，其家族成員余小藝、余春羽、余庭煒等在傳銷體系中負(fù)責(zé)關(guān)鍵部門工作，構(gòu)成了家族式經(jīng)營管理的斑美拉傳銷體系。

在此過程中，余石容除了給其家族成員以優(yōu)厚工資報酬外，還于2018年春節(jié)期間，各贈與了余小藝、余小連、余春羽等巨額錢財用于購房、購車等消費。斑美拉公司在桂林的辦公點，成立有財務(wù)部、報單部、客服部、核賬部，并在廣州成立了物流部及倉庫。

具體而言，斑美拉公司要求各級代理商利用微信夸大宣傳斑美拉產(chǎn)品美容效果，不斷展示各地招商會火爆場面，展示高級別代理商領(lǐng)取巨額現(xiàn)金回報，展示出國旅游等獎勵，展示購買房產(chǎn)、豪車、奢侈品等虛假宣傳圖片和視頻，以吸引他人加入。

截至2018年10月9日，余石容、閉何成的傳銷活動在全國29個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線共計3.87萬人，層級24層。在從2016年8月1日到2018年9月30日兩年間，經(jīng)營金額43.78億元，二人在傳銷活動中非法獲利共計13.64億元。其余各在案參與傳銷的被告人，經(jīng)營金額從19億多至10萬元，非法獲利從700多萬元至10萬元不等。

此外，法院還查明，2017年10月13日，被告人閉何成用被告人何春松的名義與他人申請成立廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。2018年8月20日，何春松在明知道閉何成轉(zhuǎn)至其賬戶的1200萬元是非法利益的情況下，仍幫助閉何成將該1200萬元轉(zhuǎn)賬用于投資廣西中吉亞農(nóng)業(yè)有限公司。

2018年10月，玉林市公安局民警對余春羽進(jìn)行傳訊時，從其身上繳獲并扣押了以其婆婆呂元妹名義開辦的一張桂林銀行卡。因懷孕，余春羽于當(dāng)天被取保候?qū)?，余春羽與呂元妹一起到桂林銀行將該卡掛失，補辦了該銀行卡，并在2018年10月10日至12日間，陸續(xù)從該銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)移資金共153萬元，該款為余春羽、余庭煒經(jīng)營斑美拉公司物流部收入。

玉林區(qū)法院認(rèn)為，被告人余石容、閉何成、余庭煒、余小藝、余春羽等以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，各被告人的行為均已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

其中，被告人何春松明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移投資，其行為觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人余春羽轉(zhuǎn)移已被司法機關(guān)扣押的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為亦已觸犯刑律，構(gòu)成非法處置扣押的財產(chǎn)罪。

該案參與人員累計超過120人，金額超過250萬元以上，均屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人何春松掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益超10萬元以上，屬法定的“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人余春羽一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。對于其他被告人，法院依照刑法及解釋的有關(guān)規(guī)定，亦作出相應(yīng)判決。（北京時間財經(jīng)閆俊）

關(guān)鍵詞： 斑美拉傳銷案