證券代碼：000707     證券簡稱：雙環(huán)科技        公告編號(hào)：2023-047

【資料圖】

              湖北雙環(huán)科技股份有限公司

          第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

次會(huì)議通知于 2023 年 8 月 11 日以書面、電子通訊相結(jié)合的形式發(fā)出。

章程的規(guī)定。

  二、會(huì)議審議通過了以下議案

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。

  議案詳情見本公告披露同日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《2023 年半年度報(bào)告》、

《2023 年半年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。本議案涉及關(guān)

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪萬新、劉宏光、魏燦回避表決。

  獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可及表示同意的獨(dú)立意見，事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

詳情見巨潮資訊網(wǎng)本公司同日公告。議案詳情見本公告披露同日公司在巨潮資訊

網(wǎng)發(fā)布的《對湖北宜化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

交易定價(jià)的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。本議案涉及關(guān)

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事魏燦回避表決。

  獨(dú)立董事對此發(fā)表了事前認(rèn)可及表示同意的獨(dú)立意見，事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

詳情見巨潮資訊網(wǎng)本公司同日公告。議案詳情見公司同日披露的《關(guān)于與宏宜公

司新增日常關(guān)聯(lián)交易及調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。議案詳情見公

司同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

                         湖北雙環(huán)科技股份有限公司董事會(huì)

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