證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2022-014

廣東水電二局股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年3月8日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知以電子郵件的形式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2022年3月14日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。

因公司董事陳鵬飛先生為控股股東派出董事，所以董事陳鵬飛先生對(duì)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》回避表決。

會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議了通知中所列全部議案并作出如下決議：

一、9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避審議通過(guò)《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》；

董事會(huì)同意公司終止2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（本議案需提交股東大會(huì)審議）；

為滿足公司及控股（全資）子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，董事會(huì)同意公司及控股（全資）子公司2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣260億元綜合授信額度（最終以各銀行實(shí)際核準(zhǔn)的授信為準(zhǔn)），在此授信額度內(nèi)由公司及控股（全資）子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸和使用額度。

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)代理人全權(quán)代表公司與銀行辦理相關(guān)授信額度申請(qǐng)事宜，并簽署相應(yīng)法律文件。有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

三、8票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 1票回避審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（本議案需提交股東大會(huì)審議）；

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，董事會(huì)同意公司2022年度與控股股東廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)額度。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可，并發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可》《廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

四、9票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán) 0票回避審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司2022年度預(yù)計(jì)對(duì)外捐贈(zèng)額度的議案》。

為切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，進(jìn)一步支持社會(huì)公益事業(yè)，塑造良好的公司形象和品牌價(jià)值，董事會(huì)同意公司及控股（全資）子公司2022年度對(duì)外捐贈(zèng)總額不超過(guò)100萬(wàn)元。在此對(duì)外捐贈(zèng)額度內(nèi)由公司及控股（全資）子公司根據(jù)具體捐贈(zèng)事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)外捐贈(zèng)和使用額度。

公司股東大會(huì)通知將另行公告。

備查文件

廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2022-017

廣東水電二局股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年3月8日，廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知以電子郵件的形式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2022年3月14日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。

會(huì)議召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議了通知中所列議案并作出如下決議：

3票同意 0票反對(duì) 0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，是綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況變化等諸多因素，并與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分論證后，做出的審慎決策。終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件。

詳見(jiàn)公司于2022年3月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》。

備查文件

廣東水電二局股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2022-016

廣東水電二局股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

1.基本情況簡(jiǎn)介

廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預(yù)計(jì)2022年度與控股股東廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工控股”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額529,100萬(wàn)元，2021年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額124,932.47萬(wàn)元。

該關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)公司2022年3月14日召開的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，其中關(guān)聯(lián)董事陳鵬飛先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東建工控股、廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司須回避表決。

（二）預(yù)計(jì)2022年度與關(guān)聯(lián)人建工控股及其關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬(wàn)元

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注：2022年，公司與建工控股及其關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)合承接及簽訂的工程施工合同預(yù)計(jì)金額合計(jì)不超過(guò)500,000萬(wàn)元，實(shí)際承接的工程施工項(xiàng)目將通過(guò)公開招投標(biāo)取得，存在一定的不確定性。

（三）2021年度與關(guān)聯(lián)人廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬(wàn)元

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■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人介紹

1.廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司基本情況

（1）法定代表人：張育民。

（2）注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，對(duì)內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)重組和優(yōu)化配置，對(duì)外進(jìn)行抵押、轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)和投資等資本運(yùn)作。建筑及建筑關(guān)聯(lián)類企業(yè)股權(quán)投資；房地產(chǎn)投資、開發(fā)經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)中介、咨詢服務(wù)；商品房購(gòu)置、租賃及銷售；物業(yè)管理、租賃及綜合家居服務(wù)；勞務(wù)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)療、健康與養(yǎng)老業(yè)務(wù)的投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。

（4）住所：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)12層。

（5）建工控股為公司控股股東。

（6）截至2021年9月30日建工控股主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）建工控股不是失信被執(zhí)行人。

2.廣東省興粵投資有限公司基本情況

（1）法定代表人：李涌泉。

（2）注冊(cè)資本：220,000萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：企業(yè)管理，人工造林，森林經(jīng)營(yíng)和管護(hù)，樹木種植經(jīng)營(yíng)，林產(chǎn)品采集，灌溉服務(wù)，礦物洗選加工，選礦，建筑砌塊制造，建筑用石加工等。

（4）住所：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢2208房。

（5）廣東省興粵投資有限公司為建工控股的全資子公司廣東省水電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水電集團(tuán)”）的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省興粵投資有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

■

（7）廣東省興粵投資有限公司不是失信被執(zhí)行人。

3.廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司基本情況

（1）法定代表人：弓毅偉。

（2）注冊(cè)資本：90,100萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：城市軌道交通工程專業(yè)承包，市政公用工程施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包，隧道工程專業(yè)承包等。

（4）住所：廣東省廣州市花都區(qū)新華街迎賓大道95號(hào)交通局大樓13樓1308室。

（5）廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

■

（7）廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司不是失信被執(zhí)行人。

4.廣東省源天工程有限公司基本情況

（1）法定代表人:劉則鄒。

（2）注冊(cè)資本：18,500萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：水利水電工程、機(jī)電安裝工程、房屋建筑工程、市政公用工程和電力工程施工總承包等。

（4）住所：廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道中46號(hào)。

（5）廣東省源天工程有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省源天工程有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

■

（7）廣東省源天工程有限公司不是失信被執(zhí)行人。

5.廣東江海機(jī)電工程有限公司基本情況

（1）法定代表人:肖鴻韜。

（2）注冊(cè)資本：3,508萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包，起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包，啟閉機(jī)設(shè)計(jì)，加工、制造金屬結(jié)構(gòu)件，起重設(shè)備制造和安裝等。

（4）住所：廣東省廣州市越秀區(qū)永福路48號(hào)。

（5）廣東江海機(jī)電工程有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的全資子公司廣東省建筑機(jī)械廠有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東江海機(jī)電工程有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

■

（7）廣東江海機(jī)電工程有限公司不是失信被執(zhí)行人。

6.廣東建科源勝工程檢測(cè)有限公司基本情況

（1）法定代表人:羅柱。

（2）注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)、建筑材料檢測(cè)。

（4）住所：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道63號(hào)。

（5）廣東建科源勝工程檢測(cè)有限公司為建工控股的控股子公司廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東建科源勝工程檢測(cè)有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）廣東建科源勝工程檢測(cè)有限公司不是失信被執(zhí)行人。

7.廣州華隧威預(yù)制件有限公司基本情況

（1）法定代表人:沈云澤。

（2）注冊(cè)資本：11,000萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)混凝土預(yù)制件，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，建筑鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件工程安裝服務(wù)等。

（4）住所：廣東省廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)市新公路白賢堂。

（5）廣州華隧威預(yù)制件有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的控股子公司廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣州華隧威預(yù)制件有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）廣州華隧威預(yù)制件有限公司不是失信被執(zhí)行人。

8.廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司基本情況

（1）法定代表人:梁國(guó)江。

（2）注冊(cè)資本：2,689.66萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：混凝土及其制品、構(gòu)件的加工、銷售。

（4）住所：廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道東706號(hào)。

（5）廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的全資子公司廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司不是失信被執(zhí)行人。

9.廣東基礎(chǔ)新成混凝土有限公司基本情況

（1）法定代表人:官雄忠。

（2）注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)混凝土預(yù)制件，水泥制品制造，砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造，輕質(zhì)建筑材料制造，非金屬礦及制品批發(fā)（國(guó)家專營(yíng)?？仡惓猓?，建材、裝飾材料批發(fā)。

（4）住所：廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)塘貝村塘貝北路1號(hào)(自主申報(bào))。

（5）廣東基礎(chǔ)新成混凝土有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的全資子公司廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司的全資子公司廣東基礎(chǔ)新世紀(jì)混凝土有限公司的全資子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東基礎(chǔ)新成混凝土有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）廣東基礎(chǔ)新成混凝土有限公司不是失信被執(zhí)行人。

10.廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司基本情況

（1）法定代表人:蒙緒權(quán)。

（2）注冊(cè)資本：17,126萬(wàn)元。

（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包，各類工程建設(shè)活動(dòng)。一般項(xiàng)目：人工造林，樹木種植經(jīng)營(yíng)，森林經(jīng)營(yíng)和管護(hù)，園林綠化工程施工，水泥制品制造，砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造，住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)，非居住房地產(chǎn)租賃，住房租賃，商標(biāo)代理，物業(yè)管理。

（4）住所：廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐宏威路省建筑構(gòu)件工程公司辦公室二層（住所申報(bào)）。

（5）廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司為建工控股的全資子公司建工集團(tuán)的控股子公司。

（6）截至2021年9月30日廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

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（7）廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司不是失信被執(zhí)行人。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于建工控股為公司控股股東，持有公司37.32%的股權(quán)（含直接持有公司36.48%，廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司持有公司0.84%的股權(quán)），因此公司與建工控股及其關(guān)聯(lián)企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

（三）履約能力分析

建工控股及其關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，履約能力有保障。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)政策

公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，遵循公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，不存在利益輸送、損害股東利益等現(xiàn)象。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議尚未簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

公司日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司發(fā)展需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，且均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

（一）事前認(rèn)可：我們認(rèn)為該交易是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生的工程施工等日常關(guān)聯(lián)交易。公司計(jì)劃2022年3月14日召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立意見(jiàn)：

1.關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司發(fā)展需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，遵循公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

2.關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的專項(xiàng)意見(jiàn)

公司2021年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的交易，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。部分項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)計(jì)金額存在較大差異，但該等差異的出現(xiàn)是因市場(chǎng)變化以及所簽合同大多為跨年合同而導(dǎo)致的，已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易公平、公正，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。

六、備查文件

（一）廣東水電二局股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可；

（三）廣東水電二局股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2022-018

廣東水電二局股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工控股”）持有的廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交易標(biāo)的”或“建工集團(tuán)”）100%的股權(quán)，同時(shí)非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。

截至本公告披露日，公司及其他各方正在積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)工作。鑒于上述事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)廣大投資者利益，避免公司股價(jià)出現(xiàn)異常波動(dòng)，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司股票繼續(xù)停牌。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2022-015

廣東水電二局股份有限公司

關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東水電二局股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月14日召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），并向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次發(fā)行基本情況

二、終止本次發(fā)行的原因

自申請(qǐng)本次發(fā)行以來(lái)，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層與中介機(jī)構(gòu)積極有序推進(jìn)相關(guān)工作。經(jīng)綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等諸多因素，并與相關(guān)各方充分溝通及審慎論證，決定終止本次發(fā)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

三、終止本次發(fā)行的審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

2022年3月14日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止本次發(fā)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。該事項(xiàng)屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理事項(xiàng)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

2022年3月14日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止本次發(fā)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件，是綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況變化等諸多因素，并與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分論證后，做出的審慎決策。終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們同意公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件。

公司申請(qǐng)撤回本次發(fā)行申請(qǐng)文件尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意，后續(xù)公司將依據(jù)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、終止本次發(fā)行對(duì)公司的影響

公司終止本次發(fā)行是綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等諸多因素作出的審慎決策。目前公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，終止本次發(fā)行并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

2022年3月15日

關(guān)鍵詞： 廣東水電二局股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決