證券代碼：601016 證券簡(jiǎn)稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號(hào)：2022-085

債券代碼：143723 債券簡(jiǎn)稱：G18風(fēng)電1

轉(zhuǎn)債代碼：113051 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：137801 債券簡(jiǎn)稱：GC風(fēng)電01

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立合資公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：投資設(shè)立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司

●投資金額：660萬(wàn)元

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次設(shè)立合資公司尚需工商登記機(jī)關(guān)注冊(cè)批準(zhǔn)，新公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展尚存在不確定性。

一、對(duì)外投資概述

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于與哈電風(fēng)能有限公司共同出資設(shè)立合資公司的議案》，批準(zhǔn)公司與哈電風(fēng)能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“哈電風(fēng)能”）共同出資設(shè)立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“哈電節(jié)能”），注冊(cè)資本金為人民幣1,000萬(wàn)，其中公司出資660萬(wàn)元持股66%，哈電風(fēng)能出資340萬(wàn)元持股34%。

本次投資設(shè)立哈電節(jié)能不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、擬投資設(shè)立全資子公司的基本情況

公司名稱：哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）

注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)

法定代表人:李龍?jiān)?/p>

經(jīng)營(yíng)范圍：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)（以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）

三、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

公司與哈電風(fēng)能共同出資成立合資公司哈電節(jié)能是為滿足當(dāng)?shù)卣陲L(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)前需在當(dāng)?shù)刈?cè)公司的要求，且在哈電節(jié)能設(shè)立完成后，負(fù)責(zé)湖南臨澧地區(qū)風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。本次投資有利于進(jìn)一步完善公司的市場(chǎng)布局，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、風(fēng)險(xiǎn)分析

本次設(shè)立合資公司尚需工商登記機(jī)關(guān)注冊(cè)批準(zhǔn)，新公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會(huì)

2022年9月17日

證券代碼：601016 證券簡(jiǎn)稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號(hào)：2022-084

債券代碼：143723 債券簡(jiǎn)稱：G18風(fēng)電1

轉(zhuǎn)債代碼：113051 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

債券代碼：137801 債券簡(jiǎn)稱：GC風(fēng)電01

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2022年9月8日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于2022年9月16日以傳簽方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名。會(huì)議的召集、召開(kāi)和會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于與哈電風(fēng)能有限公司共同出資設(shè)立合資公司的議案》。

同意公司與哈電風(fēng)能共同出資成立哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本人民幣1,000萬(wàn)元，其中公司出資660萬(wàn)元持股66%，哈電風(fēng)能出資340萬(wàn)元持股34%。同意由哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)主體開(kāi)展相關(guān)具體工作。同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理哈電節(jié)能風(fēng)力發(fā)電有限公司注冊(cè)成立相關(guān)具體事宜。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年9月17日在上交所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。

特此公告。

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

董事會(huì)

2022年9月17日

關(guān)鍵詞： 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司 關(guān)于投資設(shè)立合資公司的公告