證券代碼：688096?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京源環(huán)保???????公告編號(hào)：2022-064

轉(zhuǎn)債代碼：118016?????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議》進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?公司與南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司暫不具備簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》的條件；

●?本次暫未簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。

公司擬向南通京源環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“京源發(fā)展”）購(gòu)買(mǎi)廠房作為公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“智能超導(dǎo)磁混凝成套裝備項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目”）的廠房使用，雙方于2021年7月21日簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議》，協(xié)議約定若公司成功發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，則公司應(yīng)在公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后6個(gè)月內(nèi)（最晚不超過(guò)2022年12月31日）與京源發(fā)展簽署正式的《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》；具體情況詳見(jiàn)公司于2021年7月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司關(guān)于擬購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)并簽署意向協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2021-045）。

現(xiàn)因2022年疫情防控，京源發(fā)展建設(shè)施工進(jìn)度推遲等原因，公司擬向京源發(fā)展購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，雙方暫不具備簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》的條件。經(jīng)公司與京源發(fā)展友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定暫緩簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》。

為保證可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，經(jīng)公司要求，京源發(fā)展向公司出具了書(shū)面的承諾函，具體承諾如下：

1、京源發(fā)展承諾在雙方正式簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》前，公司可以單方面解除《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議》，公司無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。

2、京源發(fā)展承諾在未經(jīng)公司書(shū)面同意的情況下，在2023年6月30日前不會(huì)就《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議》的標(biāo)的房產(chǎn)與其他任何第三方進(jìn)行商談或出售。

目前公司可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目正有序推進(jìn)，公司無(wú)需就暫未簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》事項(xiàng)承擔(dān)任何違約責(zé)任，暫未簽署《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。

公司后續(xù)將根據(jù)工程建設(shè)的進(jìn)度及資產(chǎn)評(píng)估等工作的進(jìn)展情況，及時(shí)履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月31日

證券代碼：688096????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京源環(huán)保??公告編號(hào)：2022-065

轉(zhuǎn)債代碼：118016????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：京源轉(zhuǎn)債

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）就2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對(duì)不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)，提示性公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]508號(hào)文同意注冊(cè)，公司于2022年8月5日向不特定對(duì)象發(fā)行了332.50萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額33,250萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向公司在股權(quán)登記日（2022年8月4日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，余額全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕230號(hào)文同意，公司33,250萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年8月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“京源轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118016”。

二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)

公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行買(mǎi)入或賣(mài)出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)致其所持可轉(zhuǎn)債無(wú)法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險(xiǎn)及可能造成的影響。

三、其他

投資者如需了解京源轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱公司于2022年8月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇京源環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

聯(lián)系部門(mén)：證券事務(wù)部

特此公告。

江蘇京源環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月31日

關(guān)鍵詞： 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 關(guān)于房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)意向協(xié)議進(jìn)展