本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(資料圖)

特別提示：

證券代碼：002929??????????證券簡稱：潤建股份

債券代碼：128140??????????債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：人民幣26.20元/股

轉(zhuǎn)股期限：2021年6月15日至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日）

一、?可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準，潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額109,000.00萬元，期限為6年。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128140.SZ”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至2026年12月6日（由于2026年12月6日為非交易日，實際轉(zhuǎn)股截止日期為2026年12月4日），初始轉(zhuǎn)股價格為26.55元/股。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

因公司2020年度權(quán)益分派實施，以股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅），潤建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股，于2021年6月7日生效。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月1日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-051）。

因公司2021年度權(quán)益分派實施，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），潤建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股，于2022年7月11日生效。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月4日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-060）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及股份變動情況

2022年第四季度，“潤建轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少9,000元（90張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為342股；截至2022年12月31日，“潤建轉(zhuǎn)債”剩余可轉(zhuǎn)債余額為1,089,587,100.00元（10,895,871.00張）。

公司股份變動情況具體如下：

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注：2022年9月30日至2022年12月31日期間，處于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個可行權(quán)期，股權(quán)激勵對象行權(quán)及董監(jiān)高持股變動導致公司股本和限售股變動。

三、其他

四、備查文件

1、截至2022年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建股份”股本結(jié)構(gòu)表；

2、截至2022年12月31日中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的“潤建轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

特此公告。

潤建股份有限公司

董?事?會

2023年1月4日

關(guān)鍵詞： 潤建股份有限公司 關(guān)于2022年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股