近日，大理市人民法院一審宣判一起由本院辦理的洗錢案件，判決被告人李某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1000元。一審宣判后，被告人李某未提出上訴，判決已發(fā)生法律效力并移送執(zhí)行。

(相關資料圖)

案情

李某洗錢案，李某明知罪犯仲某某販賣毒品，為幫助仲某某掩飾、隱瞞毒資的性質及去向，為其提供本人電話號碼用于注冊微信賬號，并幫助實名認證綁定銀行卡用于收取、中轉毒資，協(xié)助對毒品犯罪所得及其收益進行“清洗”。

該案系大理市檢察院在涉毒洗錢專項監(jiān)督中監(jiān)督立案的案件，檢察辦案人員在辦理關聯(lián)販毒案件的過程中，從可疑微信號入手，向人民銀行調取所涉賬戶資金流水，強化對資金來源和去向的審查，對大額取現(xiàn)、頻繁劃轉、使用關聯(lián)人賬戶等異常資金流轉情況，會同人民銀行反洗錢部分進行分析研判，引導偵查機關查清毒資毒贓的來源和去向，全面溯源打擊。

檢察官說

洗錢罪屬于伴生型犯罪，本院在辦理毒品犯罪案件時，切實落實“一案雙查”責任，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用和在刑事訴訟中指控證明犯罪的主導責任，確保上下游犯罪的同步查明，做到精準監(jiān)督和持續(xù)引導，準確追訴洗錢犯罪。

檢察官提示大家，正確用卡，遠離洗錢犯罪，妥善保管自己的身份證、銀行卡、登錄賬戶和密碼，絕不輕易交予他人使用。發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡的行為要及時舉報，自覺維護良好的用卡秩序，保護自己的合法權益，別被銀行卡“卡”住了您的人生。

來源：大理市檢察院

編輯：楊潤婷

值周：張輝 胡亞玲

主編：李勝

關鍵詞：